Завдяки професійній діяльності працівників прокуратури Луганської області та ДФС у Луганській області припинено незаконну діяльність центру мінімізації митних платежів з багатомільйонним обігом

Встановлено, що організатори вказаного центру без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку суб’єктів підприємницької діяльності конвертаційно-транзитної спрямованості, та у подальшому, шляхом проведення безтоварних операцій та надання підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, переводили безготівкові грошові кошти у готівку. До складу вказаного центру були залучені підприємства імпортної спрямованості, основним напрямком діяльності яких є продаж агрохімікатів.

Зокрема, використовуючи зазначені підприємства, зловмисники укладали уявні угоди купівлі-продажу, без фактичної передачі товару. Надалі, через відкриті у комерційних банках рахунки безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки підприємств з ознаками фіктивності у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності, після чого вказані кошти конвертувались у готівку.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів проведено низку обшуків за адресами проживання учасників схеми, у їх автомобілях, в офісних та складських приміщеннях. Під час обшуків виявлено і вилучено печатки «фіктивних» підприємств, готівкові кошти загальною сумою понад 4 млн грн, зняті з рахунків у банківських установах, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документацію, що свідчать про протиправну діяльність.

Наразі у кримінальних провадженнях триває досудове розслідування, хід якого контролюється прокуратурою області.

 Прес-служба прокуратури Луганської області